ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ДЯТЬКОВСКИЙ ТОРГ»

составлен «20» апреля 2023 г.

Скачать

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЯТЬКОВСКИЙ ТОРГ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, Г.ДЯТЬКОВО, УЛ.ЛЕНИНА, Д.153.

Адрес Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, Г.ДЯТЬКОВО, УЛ.ЛЕНИНА, Д.153.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «28» марта 2023 г.

Дата проведения общего собрания: «20» апреля 2023 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Дятьково, ул. Ленина,  дом 153, административное здание АО «Дятьковский торг».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Лелюк Анатолий Афанасьевич.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 15 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:15 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 35 мин.

Повестка дня собрания:

1. Выборы счетной комиссии

2. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Выборы Совета директоров Общества

4. Выборы ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 15 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

 По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Поручить исполнение обязанностей счетной комиссии – Регистратору Общества АО «Реестр» в лице филиала «Реестр-Брянск».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Поручить исполнение обязанностей счетной комиссии – Регистратору Общества АО «Реестр» в лице филиала «Реестр-Брянск».

 По вопросу повестки дня №2:

2.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год

2.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по результатам деятельности  Общества за 2022 год не выплачивать.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивиденды по результатам деятельности  Общества за 2022 год не выплачивать.

 По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: Гришину Галину Сергеевну, Давыдову Анну Ивановну, Иткину Ирину Израиловну, Семенцова Евгения Васильевича, Цветкова Валерия Владимировича.

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества: Гришину Галину Сергеевну, Давыдову Анну Ивановну, Иткину Ирину Израиловну, Семенцова Евгения Васильевича, Цветкова Валерия Владимировича.

 По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Мещанинец Татьяну Анатольевну, Корнееву Елену Владимировну, Сарычеву Тамару Васильевну.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.